Валютное законодательство РФ состоит из Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ от 10.12.2003 г. и принятых в соответствии с ним подзаконных актов.

 

ООО КБ «ОГНИ МОСКВЫ» как агент валютного контроля осуществляет валютный контроль над всеми видами валютных операций в соответствии с действующим валютным законодательством.

 

Согласно Закону «О валютном регулировании и валютном контроле» к валютным операциям относятся:

• приобретение резидентом у резидента и отчуждение резидентом в пользу резидента валютных ценностей на законных основаниях, а также использование валютных ценностей в качестве средства платежа;

• приобретение резидентом у нерезидента либо нерезидентом у резидента и отчуждение резидентом в пользу нерезидента либо нерезидентом в пользу резидента валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг на законных основаниях, а также использование валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа;

• приобретение нерезидентом у нерезидента и отчуждение нерезидентом в пользу нерезидента валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг на законных основаниях, а также использование валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа;

• ввоз на таможенную территорию Российской Федерации и вывоз с таможенной территории Российской Федерации валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг;

• перевод иностранной валюты, валюты Российской Федерации, внутренних и внешних ценных бумаг со счета, открытого за пределами территории Российской Федерации, на счет того же лица, открытый на территории Российской Федерации, и со счета, открытого на территории Российской Федерации, на счет того же лица, открытый за пределами территории Российской Федерации;

• перевод нерезидентом валюты Российской Федерации, внутренних и внешних ценных бумаг со счета (с раздела счета), открытого на территории Российской Федерации, на счет (раздел счета) того же лица, открытый на территории Российской Федерации.

 

Специалисты Банка проводят консультирование клиентов о соответствии заключаемых договоров нормам валютного законодательства, а также по вопросам оформления паспортов сделок, заполнения справок о валютных операциях и других документов валютного контроля. 

Использование в работе рекомендаций специалистов Банка позволяет клиентам:

• заключать договоры на условиях, соответствующих валютному законодательству;

• предотвратить проведение валютных операций с нарушением установленного порядка;

• избежать множества проблем, связанных с исполнением договорных обязательств, а также с процедурой валютного контроля.

 

Дополнительными преимуществами при обслуживании клиентов в Банке являются:

• быстрота оформления документов валютного контроля в соответствии с нормативными актами Банка России;

• регулярное информирование клиентов Банка обо всех изменениях действующего валютного законодательства Российской Федерации.

Со сроками представления документов валютного контроля, Вы можете ознакомится здесь.

 

С ответственностью за нарушение Валютного законодательства, Вы можете ознакомится здесь.

 

Бланки документов, оформляемых для целей валютного контроля:

• справка о валютных операциях;

• справка о поступлении валюты РФ;

• справка о расчетах через счета за рубежом;

• справка о подтверждающих документах;

 

Паспорт сделки:

• паспорт сделки по внешнеторговому договору; 

• паспорт сделки по кредитному договору;

• информационное письмо;

• заявление на закрытие паспорта сделки.

 

Более подробную информацию Вы можете получить, обратившись в Отдел валютного контроля ООО КБ «ОГНИ МОСКВЫ» по телефону: (495) 780-51-88, или к специалистам ООО КБ «ОГНИ МОСКВЫ» по телефонам Вашего региона.